يعتبر بنك سيتي جروب من أكبر الشركات في قطاع الخدمات المالية على مستوى العالم، ولذلك لم يعد من الغريب استخدام اسم تلك المؤسسة العريقة في عمليات الاحتيال والنصب من قبل بعض الأشخاص. خلال الفترة الحالة تزداد كمية الشكاوى التي يتم تلقيها حول قيام بعض شركات التداول الغير الموثوقة بانتحال اسم بنك سيتي جروب في سوق المال بالمملكة العربية السعودية، اسواق ستي
حيث يتم التسويق لتلك الشركات بأنها شركات مرخصة تعمل في مجال تقديم خدمات التداول في البورصات العالمية باسم “سيتي جروب السعودية”.